MindwareWorks

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제26조에 의거 2022년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아    래 ▶

1.     일시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10:00

2.     장소 : 본사(서울특별시 마포구 월드컵북로 12길 19) 4층 대회의실

3.     회의목적사항

(1)   보고사항

1)     영업보고

(2)   부의 안건

1)     제1호의 안 : 제 12기 재무상태표, 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건

2)     제2호의 안 : 임원보수 한도액 승인의 건

3)     제3호의 안 : 정관 일부변경 승인의 건

4)     제4호의 안 : 스톡옵션 부여의 건

5)     제5호의 안 : 신임 감사 선임의 건

4.     참석시 준비물

(1)   직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2)   대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

(3)   주총 부의안건 관련한 자료는 당사 홈페이지(www.mindwareworks.com)의 [주주총회공고]에서 다운로드 받으실 수 있으며 자료 송부 받고자 하시는 이메일 주소를 회신 주시면(js.lee@mindwareworks.com) 이메일로 송부 드리겠습니다.

(4)   총회에 직접 참여하지 못하시는 주주님들을 위해 Zoom을 통한 회의영상을 송출할 예정에 있으며 이메일주소를 회신 주시면(js.lee@mindwareworks.com) 안내 메일 드리겠습니다.