[공고] 정기주주총회 소집통지

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 당사 정관 제 26조에 의거 2025년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 11:00

2. 장소 : 본사(서울특별시 마포구 마포대로 20, 13층) 대회의실

3. 회의목적사항

1. 보고사항

1) 영업보고

2. 부의 안건

1) 제1호의 안 : 제15기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

2) 제2호의 안 : 임원 선임의 건

3) 제3호의 안 : 임원보수 한도 승인의 건

4. 참석시 준비물

1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

3. 주총 부의안건 관련한 자료는 당사 홈페이지(www.mindwareworks.com)의 [주주총회공고]에서 다운로드 받으실 수 있으며 자료 송부 받고자 하시는 이메일 주소를 회신 주시면(js.lee@mindwareworks.com) 이메일로 송부 드리겠습니다.

4. 총회에 직접 참여하지 못하시는 주주님들을 위해 회의영상을 송출할 예정에 있으며 이메일주소를 회신 주시면(js.lee@mindwareworks.com) 안내 메일 드리겠습니다.